Uma operação foi desencadeada em cinco estados contra uma organização criminosa suspeita de pirâmide financeira, crimes contra as relações de consumo e lavagem de dinheiro, na manhã desta quinta-feira (25) (veja vídeo acima). Somente em Pernambuco, foram cinco mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão domiciliar emitidos.
Os mandados em Pernambuco foram emitidos para as cidades do Recife e de Caruaru, Pesqueira e Gravatá, no Agreste do estado. Nesse último município, duas pessoas foram detidas e conduzidas à delegacia local.
Segundo o Ministério Público, a Operação Black Monday também foi deflagrada na Paraíba, em Alagoas, na Bahia e em Goiás. Não foi detalhado o número de mandados nos outros estados, até a última atualização desta reportagem.
As investigações tiveram início em maio de 2020, quando o Ministério Público de Minas Gerais descobriu indícios de que criminosos estariam captando dinheiro das pessoas através dos sites Aprenda Investindo e Investing Brasil, com a promessa de realizar investimentos lucrativos. O G1 tentou, mas não conseguiu contato com os dois portais.
Segundo o MP, os valores transferidos pelos clientes eram convertidos pela organização criminosa em bens de alto valor e criptomoedas, um tipo de dinheiro virtual. O prejuízo gerado pela organização foi estimado em R$ 60 milhões. Até então, o ministério identificou 1,5 mil pessoas vítimas do esquema.
Nesta quinta-feira (25), a TV Globo flagrou equipes cumprindo mandado de busca e apreensão em um prédio na Rua Padre Carapuceiro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo policiais que estavam no local, foi encontrado dinheiro em espécie, tanto reais quanto euros. As cédulas estavam enroladas em roupas dentro do banheiro de um dos apartamentos do 25° andar.
O apartamento, segundo os policiais, é de propriedade uma mulher identificada como Michele Pessoa de Oliveira. Ainda de acordo com os agentes, ninguém foi preso no local. Eles acreditam que os suspeitos souberam do início da operação e conseguiram fugir.
Ainda no mesmo edifício, três veículos, sendo dois carros e uma moto, foram apreendidos. Na capital pernambucana, também foram apreendidos documentos bancários, pen-drives, computadores, R$ 287 mil em espécie e veículos, totalizando um valor aproximado de R$ 600 mil.
Segundo a polícia, as apreensões são encaminhadas à sede do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco), onde deve passar por uma análise inicial e depois ser enviado ao Ministério Público de Minas Gerais.
Na Paraíba, o chefe do grupo, que, segundo a polícia, reside em Caruaru, foi localizado em João Pessoa. Com ele foram encontrados carros de luxo, como um veículo da marca Lamborghini, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, e uma BMW.
Deflagrada pelos Ministérios Públicos de Pernambuco e de Minas Gerais, por meio dos Gaecos, a ação contou com apoio da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A operação também contou com o apoio dos Ministérios Públicos dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
